Diposting pada: 23 Mei 2023, 04:51

Pembaruan terakhir: 23 Mei 2023, 04:51.

Seorang ayah dan anak Massachusetts yang “memenangkan” lotre lebih dari 14.000 kali melihat keberuntungan mereka berakhir pada hari Senin ketika mereka dipenjara karena penipuan lotere, pencucian uang dan penggelapan pajak.

Ali Jaafar, 63, dan Yousef Jaafar, 29, dari Watertown dikenal sebagai “diskon” atau “sepuluh persen”, mengoperasikan skema pengumpulan tiket berskala industri yang menghasilkan $21 juta selama delapan tahun. Jaafars kemudian berbohong atas pengembalian pajak mereka untuk menipu IRS sekitar $6 juta.

sepuluh persen

Duo ini membeli tiket lotre pemenang diskon untuk uang tunai dari pemain di seluruh Massachusetts, menjalin hubungan dengan pemilik toko serba ada untuk memfasilitasi transaksi ini, menurut jaksa.

Di beberapa negara bagian, pihak berwenang memotong pajak federal atau tunjangan anak yang terutang oleh pemenang lotere dari kemenangan di atas ambang batas tertentu, yang di Massachusetts adalah $600.

Itu sebabnya beberapa pemenang menjual tiket mereka ke bisnis penukaran tiket bawah tanah, biasanya dengan diskon 10%, jadi “diskon” atau “10 persen”.

Dihukum pada Desember 2022, Ali Jaafar dijatuhi hukuman lima tahun penjara federal pada hari Senin, sementara putranya menerima lebih dari empat tahun. Hakim Distrik AS Nathaniel M. Gorton juga memerintahkan pasangan tersebut untuk membayar $6 juta sebagai ganti rugi dan kehilangan keuntungan dari bisnis tersebut.

penipuan pajak yang rumit

Jaafars pertama kali menjadi perhatian pihak berwenang pada tahun 2019, ketika Massachusetts Lottery Commission (MGC) mencatat bahwa Ali Jaafar adalah penukar tiket lotere individu teratas tahun itu. Putranya, Yousef dan Mohammed, masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat.

Mohamed Jaafar mengaku bersalah atas persekongkolan untuk menipu IRS pada November 2022 dan sedang menunggu hukuman.

Penyelidik kemudian menemukan bahwa sementara Jaafar melaporkan kemenangan atas pengembalian pajak mereka, mereka juga mengklaim kerugian perjudian palsu yang setara sebagai kompensasi.

Kasus ini pada dasarnya adalah penipuan pajak yang rumit,” kata Penjabat Jaksa Amerika Serikat Joshua Levy dalam sebuah pernyataan. “Selama satu dekade, tim ayah dan anak ini mengecewakan [lottery commission] dan IRS mengantongi jutaan dolar pembayar pajak yang diperoleh dengan susah payah.

“Para terdakwa ini bekerja sama untuk merekrut jaringan kaki tangan yang luas dan menyebarkan penipuan lotre mereka di Massachusetts sambil menghindari deteksi dengan berulang kali berbohong kepada pejabat pemerintah,” tambahnya.