Diposting pada: 24 Mei 2023, 07:03 WIB
Pembaruan terakhir pada: 24 Mei 2023, 09:25.
Polisi Italia terus menggagalkan operasi ‘mafia Ndrangheta. Petugas penegak hukum telah menangkap ratusan orang dalam dua tahun terakhir, dan polisi di Italia menyerang lagi minggu ini. Mereka memutuskan jalur keuangan yang seharusnya menggerakkan jutaan dolar melalui platform game.
Penyelidik dari Komando Provinsi Reggio Calabria, sebuah kota di Italia selatan tempat ‘Ndrangheta bermarkas, telah menyita aset senilai 3 juta euro (3,23 juta dolar AS). Penyitaan itu, menurut outlet media Italia ansadisebabkan oleh dua pengusaha dari Reggio, yang beroperasi terutama di sektor game dan taruhan, yang diduga membantu organisasi kriminal global untuk mencuci uang.
Ini hanyalah inisiatif terbaru untuk mematahkan kendali mafia. Awal bulan ini, polisi menangkap lebih dari 130 orang di berbagai negara yang dikatakan sebagai bagian dari ‘Ndrangheta. Tindakan penegakan itu merupakan perpanjangan dari penangkapan yang dilakukan dalam 12 bulan terakhir.
Mengambil kendali massa
Melalui Operasi Galaxy (Galassia dalam bahasa Italia), sebuah inisiatif penegakan hukum Italia, terungkap bahwa pemilik bisnis tak dikenal telah menjalankan sistem kriminal yang kompleks dan menguntungkan. Tujuan mereka adalah memfasilitasi taruhan melalui jaringan rumit yang berbasis di Reggio Calabria.
Mereka juga membangun jaringan di seluruh dunia melalui perusahaan yang berkantor di Malta, Rumania, Austria, Spanyol, dan di tempat lain. Model operasi dimulai dengan pemimpin di puncak piramida yang mempromosikan organisasi dan diakhiri dengan pelanggan, pengguna akhir. Kelompok ini dituduh memiliki hubungan dengan ‘Ndrangheta.
Menurut laporan, pejabat tinggi organisasi tersebut diduga membuat kesepakatan dengan massa untuk menyerahkan sebagian dari keuntungan mereka kepada mereka. Sebagai gantinya, ‘Ndrangheta menawarkan perlindungan dan mengizinkan organisasi untuk berpartisipasi dalam usaha bisnis lokal dan online.
Dana yang terkumpul di berbagai negara kemudian disalurkan ke bisnis perusahaan. Mereka beroperasi di beberapa negara untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.
Cabang-cabang yang terdaftar di Austria dan Malta juga telah mendirikan fasilitas permanen di Italia. Ini membentuk jaringan nasional yang terdiri dari beberapa pusat bisnis di seluruh negeri.
Operasi mereka terutama terdiri dari mengumpulkan taruhan pada permainan, serta mengoperasikan situs web ilegal untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Beberapa situs juga dijalankan oleh pengusaha yang terlibat dalam Operasi Galaxy.
Jejak kertas terperinci
Pengusaha menyimpan dokumentasi yang cermat dari semua aspek yang terkait dengan bisnis mereka. Mereka memiliki inventaris lengkap tentang personel kunci, pemasar, dan administrator yang terkait dengan platform online yang mempromosikan skema perjudian ilegal.
Perhatian terhadap detail ini memungkinkan para peneliti menetapkan aset yang tepat di bawah kendali langsung organisasi. Itu juga memudahkan untuk memecah penggambaran canggih dari keterkaitan.
Nilai aset tidak sesuai dengan uang yang ditangani oleh bisnis yang sah. Akibatnya, Pengadilan Reggio Calabria menyita 11 rumah, tiga bidang tanah dan berbagai aset keuangan.
Juga akan ada konsekuensi tambahan di masa depan. Rincian lebih lanjut akan diberikan saat penyelidikan berlangsung, tetapi tampaknya jaringan supermarket Italia Eurospin sekarang menghadapi tuduhan kolusi dengan ‘Ndrangheta. Investigasi hukum ekstensif sedang dilakukan untuk membedah operasi perusahaan.
#Italia #memotong #pipa #Ndrangheta #yang #menyalurkan #uang #melalui #operasi #perjudian