Diposting pada: 16 Mei 2023, 09:18 pagi

Pembaruan terakhir: 16 Mei 2023, 09:34.

Kasino Ontario melaporkan lebih dari $372 juta dalam transaksi keuangan yang mencurigakan tahun lalu.

Rekor tingkat pergerakan mata uang yang dipertanyakan di kasino telah mendorong seruan ke provinsi untuk menyelidiki lebih lanjut sumber sebenarnya dari dana yang dipertanyakan.

Serupa dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank di AS yang mewajibkan lembaga keuangan dan bisnis lain yang menangani uang tunai dalam jumlah besar untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) saat entitas pelapor meyakini bahwa pelanggan mencoba menghindari persyaratan pelaporan Melalui penataan, Kanada juga mengharuskan perusahaan untuk membantu negara menindak pencucian uang.

Terlepas dari upaya dalam beberapa tahun terakhir oleh penegak hukum Ontario untuk menindak pergerakan keuangan yang mencurigakan, 30 kasino Ontario melaporkan lebih banyak transaksi mencurigakan tahun lalu daripada sebelumnya.

perdana menteri tanpa beban

Ontario Premier Doug Ford tidak terlalu khawatir bahwa kasino di provinsi tersebut terus melaporkan peningkatan aktivitas mencurigakan di ATM mereka. Ketika baru-baru ini ditanya tentang aktivitas mencurigakan yang terjadi di kasino, Ford mengatakan laporan yang ditinggikan menunjukkan bahwa sistem tersebut berfungsi.

OLG (Ontario Lottery and Gaming Corporation), jika ada yang mencurigakan, mereka memanggil OPP (Polisi Provinsi Ontario). Mereka akan melakukan penyelidikan, seperti yang lainnya,” kata Ford saat konferensi pers minggu ini.

“Saya memiliki semua kepercayaan dunia pada OPP,” tambah Ford.

Namun, tidak semua orang melakukannya. Berbicara dengan Berita CTV Torontodua mantan petugas Royal Canadian Mounted Police mengatakan meningkatnya jumlah aktivitas mencurigakan memerlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah.

“Saya berasumsi bahwa dalam banyak kasus ini, ketika Anda melihat uang dalam jumlah besar seperti ini, ada dana ilegal,” kata Cal Chrustie, mantan penyelidik RCMP yang menangani pencucian uang dan kejahatan transnasional.

Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, menambahkan bahwa regulator keuangan perlu mencermati aktivitas mencurigakan sebelum memutuskan apakah diperlukan penyelidikan lebih lanjut.

Anda benar-benar harus melihat dengan cermat angka-angkanya, ”Jerman menjelaskan. “Anda bisa melaporkan berlebihan dan kurang melaporkan. Kualitas transaksi harus dievaluasi. Penting agar regulator (OLG) menindaklanjuti.”

Menyelidiki lebih dari $372 juta dalam transaksi bukanlah tugas yang mudah, tetapi jumlah tenaga kerja OLG lebih dari 15.000 karyawan. Selain mengatur kasino, OLG mengelola operasi lotre, permainan elektronik, dan taruhan olahraga provinsi.

proses pelaporan

Bisnis Kanada yang diwajibkan untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan mengirimkan pengajuan ke Tim Anti Pencucian Uang OLG dan FINTRAC, Pusat Analisis Laporan dan Transaksi Keuangan Kanada.

Ontario Comptroller General Bonnie Lysyk mengatakan provinsi harus berbuat lebih banyak untuk menindak pencucian uang. Selama tinjauan OLG tahun 2022, Lysyk merekomendasikan bahwa legislator provinsi mewajibkan kasino untuk “memperoleh bukti sumber dana atas pembelian tunai dan transaksi setara tunai dalam jumlah CA$10.0000 (US$7.450) atau lebih”.